Lutte anti-blanchiment de Diagold Service à Rennes (35)

Adhérent

S.N.A.O.B

Syndicat National
de l’Achat d’Or et de Bijoux

éco-responsable

Lutte anti-blanchiment

Des obligations légales pour votre protection

La société Diagold Service est déclarée auprès du service traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN). Créé en 1990 et rattaché au Ministère des Finances et des Comptes publics, celui-ci est en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent.

 

 

Au même titre que les établissements du secteur bancaire et les émetteurs de monnaie électronique, la société Diagold Service est tenue, en tant que personne morale, à certaines obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (conformément à l'article L561-2 du code monétaire français – CMF).

 

Il est toutefois bon de souligner que ces obligations légales contribuent à une protection maximale de nos clients.